Паттайя: рейды в Бангламунге по землевладению на 800 млн THB В среду, 21 октября, около 6 утра полиция провела рейды в 12 локациях района Бангламунг (провинция Чонбури, Паттайя). Стоимость связанной с ними недвижимости оценивается свыше 800 млн THB. Операцией руководил начальник полиции провинции Чонбури генерал-майор полиции Чатри Суксири, ордера на обыск выдал провинциальный суд Паттайи. В операции участвовали следователи полицейских участков Бангламунг и Нонгпру, провинциальные криминальные следователи, спецподразделения, сотрудники Департамента земельных ресурсов (Department of Lands) и провинциальных коммерческих ведомств. Под проверку попали 12 компаний, 11 жилых объектов и 16 земельных участков общей площадью около 50 рай (80 000 кв. м). Связь с общенациональной кампанией Рейды прошли через 48 часов после того, как премьер-министр Анутин Чарнвиракул распорядился начать общенациональную кампанию против предполагаемых незаконных владений на 14 млрд THB. Расследования должны завершиться к декабрю. 19 октября в Доме правительства Анутин запустил инициативу LAND ACTION: губернаторам и земельным чиновникам приказано ускорить расследования незаконного владения землёй иностранцами. Нужно выявлять тех, кто реально платил за землю, кто ею контролирует и кто получает выгоду. Особняк в Нонгпру В роскошном особняке в Нонгпру (Сой Руам Сук 12, Му 3) на участке около 1,2 рай (1 920 кв. м) полиция обнаружила трёх граждан Китая. По паспортным данным, все трое прилетели в Таиланд в субботу, 17 октября, то есть пробыли в стране четыре дня. В доме нашли около 100 компьютерных комплектов и комплектующих: частично собранные настольные ПК, процессорные блоки, клавиатуры. На части предметов стояли китайские маркировки и серийные номера. Полиция изъяла компоненты для проверки. Назначение компьютеров не установлено, связь с преступной деятельностью не подтверждена. Обвинений, связанных именно с оборудованием, полиция не объявляла. У одного из китайцев нашли тайскую банковскую книжку с операциями в среднем около 200 000 THB в месяц. Он заявил, что это доход от аренды. Источник средств публично не подтверждён. Зарегистрированный владелец особняка — компания Pattaya Vision Co., Ltd. (บริษัท พัทยาวิสชั่น จำกัด). По имеющимся данным, все её акционеры — граждане Китая. Проверяется, как компания приобрела особняк и участок, участвовали ли ранее тайские номинальные акционеры и менялся ли состав владельцев после покупки. Если владение признают незаконным, компании могут предписать продать землю. Остальные 11 локаций и круг фигурантов В остальных 11 локациях изучают схемы владения компаниями с участием тайцев и иностранцев: подозреваемые номинальные доли, финансирование компаний, контроль над недвижимостью. Рассматриваются возможные нарушения Закона об иностранном бизнесе и земельного законодательства. Полиция выясняет, были ли тайские акционеры настоящими инвесторами или номинальными держателями для иностранных финансистов. Также проверяются источники денег на покупку и реальные владельцы компаний. В расследовании названы 85 тайских и иностранных граждан девяти национальностей: 54 тайца и 31 иностранец. Среди иностранцев 14 китайцев, 7 индийцев, 3 израильтянина, 2 россиянина, 2 филиппинца и по одному гражданину Бельгии, Франции и Великобритании. Попадание в число выявленных не означает, что каждый совершил правонарушение. Полиция не опубликовала полный список подозреваемых и не подтвердила обвинения всем 85 лицам. Всех причастных вызвали в полицейский участок Бангламунг. От них требуют корпоративные документы, реестры акционеров и объяснения покупок, также изучаются банковские операции. 🔔 Включите уведомления, чтобы быть в курсе. #Паттайя #Недвижимость #Бангламунг #Нонгпру #Таиланд M2HomeHub.com | Новости Таиланда и недвижимость Таиланда