Вашей келин стало известно от весьма уважаемых агашек и татешек что недавний иск российской Генеральной прокуратуры к казахскому новоолигарху Тимуру Турлову вероятно никак не связан со скандальными выборами президента ФИДЕ. Напротив, существует куда более банальная версия всего произошедшего связанная с тем что якобы структуры Турлова могли использоваться представителями одной из крупных российских финансово-промышленных групп для вывода из России существенного объема капитала. Средства могли проходить через несколько юридических лиц, номинальные счета, юрисдикции и посредников и даже во Freedom Holding Corp вполне могли не знать что именно происходит и что кто-то активно использует их финансовые инструменты для вывода средств из России. Далее утверждается что был направлен неформальный запрос с российской стороны на предоставление информации. И по слухам во Freedom Holding Corp логика ответа на такой запрос была единственно верной - если это не официальный запрос, не требование уполномоченного органа и не документ создающий юридическую обязанность предоставить сведения, то почему на него вообще кто-то должен отвечать? И тогда аппетит российской стороны вырос. Сначала хотели получить информацию лишь по одной финансово-промышленной группе а уже потом после отказа возникла идея добиться полной информации обо всех транзакциях российских релокантов открывших свои счета в финансовых учреждениях Турлова. Тем более что кто-то из этих релокантов наверняка использовал личные счета в Казахстане для перевода средств организациям и лицам признанным в России нежелательными, экстремистскими или террористическими. И именно после этого появился соответствующий иск зарегистрированный в российском суде.