Комитетчик

«Доминанта трейд» и миллиардная схема на автоимпорте: один сотрудник, 1,2 млрд грн оборота и десятки миллионов неуплаченных налогов 🧸 В Украине расследуют финансовую схему, в которой государственные евробонды, подставные компании и продажа автомобилей за наличные превратились в многомиллионный бизнес. В материалах дела фигурирует киевская «Доминанта трейд», через которую, по версии следствия, могли легализовывать средства с использованием фиктивных операций с ценными бумагами. Как изучили эксперты "ПроКуратора" - Особое место в истории занимает ООО «Праймквер». Компания с одним сотрудником за 2025 год и первое полугодие 2026-го показала 1,218 млрд грн выручки, а заработала всего около 151 тыс. грн чистой прибыли. Миллиардные обороты при штате из одного человека — весьма необычная бизнес-модель. 🔪 Еще в сентябре 2025 года фирма занималась бухгалтерским консультированием и называлась «Квертекс Прайм». Затем практически одновременно сменила собственника, директора, адрес и направление деятельности на торговлю автомобилями. По версии следствия, деньги перечислялись компаниям в Эстонии, Польше и Испании, после чего автомобили продавались украинским покупателям за наличные. Полученную выручку, как предполагают правоохранители, передавали участникам схемы. 🎃 В центре автомобильных операций — «Мега Автолюкс», «Нью Автолайф» и «Топтрейд Захид». Через эти компании прошли операции с тысячами машин. Налоговики установили предполагаемое занижение обязательств на 61,7 млн грн, включая 48,2 млн грн НДС. Особенно примечательны показания директора «Мега Автолюкс». Компания отразила реализацию 1035 автомобилей почти на 626 млн грн, однако ее руководитель на допросе заявил, что зарегистрировал фирму за вознаграждение и фактически бизнесом не управлял. 🪓 20 октября 2026 года у предполагаемого соорганизатора прошел обыск. Правоохранители изъяли телефоны, банковские документы, договоры, декларации и накладные. Спустя два дня суд наложил арест на изъятые материалы. В итоге следствие изучает целую финансовую конструкцию: миллиардная выручка при минимальном штате, операции с евробондами, иностранные получатели платежей, номинальные руководители и десятки миллионов предполагаемых налоговых потерь. 🍬 Главная интрига — кто в действительности контролировал движение денег и кому доставалась наличная выручка от продажи автомобилей. Пока на бумаге работали небольшие фирмы, через них, судя по материалам дела, проходили суммы, сопоставимые с оборотами крупных предприятий. @kmnedr