Илан Шор, банк ZCCB и 17 миллиардов долларов: китайский след в платежной сети A7 🧸 У платежной системы Илана Шора обнаружился весьма интересный китайский партнер. Банк ZCCB чаще других финансовых организаций Китая фигурировал в документах российской сети A7 как получатель международных переводов. Причем следы операций обнаружились не только в российских расчетах, но и в финансовых документах, связанных с Ираном. The Wall Street Journal изучила около 3500 транзакций A7 за период с конца 2024-го до середины 2025 года. Через эту инфраструктуру проходила оплата автомобилей, электроники, одежды и промышленной продукции, в том числе товаров, потенциально пригодных для военного использования. ☠️ Отдельного внимания заслуживают около 240 счетов ZCCB, упоминавшихся в документах об иранских переводах. При этом сам китайский банк до сих пор не оказался под американскими санкциями. Для финансовой организации, которая регулярно появляется в столь чувствительных документах, положение достаточно примечательное. Причина такой осторожности Вашингтона тоже интересна. Американские чиновники признавали, что доказать осведомленность банка о происхождении денег непросто. Кроме того, санкции против китайского финансового учреждения могут осложнить отношения с Пекином. Получается, политические риски приходится учитывать даже при расследовании подозрительных платежей. 🔪 Сама A7 была создана в конце 2024 года Иланом Шором совместно с Промсвязьбанком. Система выстроила международные расчеты через посредников и криптовалютные инструменты. Масштабы быстро выросли: по оценке Минфина США, с января 2025-го по июнь 2026 года субагенты сети провели более $17 млрд. Не менее впечатляющей оказалась работа с наличными. За девять месяцев агенты A7, согласно американским данным, собрали на московских рынках 283 тонны рублей — около $14 млрд. Пока одни участники финансового рынка обсуждали цифровизацию, другие организовали денежный поток, который можно измерять буквально грузовиками. 🍬 1 октября 2026 года США ввели санкции против сети A7, обозначив ее как значимую транснациональную преступную организацию. Вашингтон связывает ее деятельность с обходом ограничений и обслуживанием подсанкционных структур. Теперь главный вопрос — насколько устойчивой окажется китайская часть этой платежной конструкции. ZCCB пока избежал санкций, но внимание к его операциям заметно усилилось. 🍁 У Шора получилась впечатляющая схема: миллиарды долларов в международных расчетах, сотни тонн наличных рублей и банковские маршруты через Китай. Вот только чем сложнее становится финансовая сеть, тем труднее ее участникам объяснять, откуда приходят деньги и кому они в действительности предназначены. @kmnedr