Как снять блокировку с биржи? Тут мне на днях пришло новое письмо счастья, но на этот раз не от Bybit, а от другой азиатской биржи: аккаунт заблокирован навсегда. Неожиданностью для меня это не стало, т. к. связь этого аккаунта с биржей Garantex была самой прямой. Если у вас когда-либо была такая связь, к письму счастья стоит быть готовым. По этой причине у меня там не было ни копейки. До недавних пор проблему грязного AML все обходили стороной, руководствуясь логикой: «Ну и так сойдёт», «Я на траст вывел, а потом оттуда закинул - всё чисто». Первый раз может прокатить, но за санкционные нарушения банят всегда задним числом. Так что имейте это в виду. 1. Надо признать, что биржей вы больше пользоваться не сможете, и ваша задача - вытащить оттуда деньги, если они там зависли. 2. Биржа запросит пакет документов, которые необходимо будет предоставить: • Документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств. • Объяснение экономического смысла операций. • Выписки из личных кабинетов отправителей (дичь, но бывает и такое). 3. Если вы не юрист, будьте предельно осторожны. Ваш собеседник из комплаенса биржи не говорит по-русски и читает ваши ответы через Google Переводчик. У них есть собственный скрипт, по которому они оценивают, подходят предоставленные документы или нет. Если ваш ответ не вписывается в этот скрипт, дальнейшие ответы будут игнорироваться, а денег вы больше не увидите. 4. Скам со стороны любой биржи должен выглядеть честно и законно. В регламентах бирж прописано, что деньги вам в принципе могут не вернуть, если вы, например, спалились на отрисовке. То, что деньги ваши и у вас как бы есть право собственности на них, никого не волнует. Поэтому не пытайтесь ничего рисовать, если вы не суперпрофи. 5. Для любых зарубежных криптобирж и кошельков важно, чтобы источник средств, на которые вы купили крипту, был законным. Если вы где-то нахасанили деньги, это не будет считаться законным доходом. Что может подойти в качестве подтверждения происхождения средств: • Справка о доходах и суммах налога физического лица (бывшая 2-НДФЛ), если вы где-нибудь когда-нибудь работали. • Справки о доходах самозанятого. • Договор с банком о предоставлении кредита или кредитной карты. • Подтверждение выигрыша в легальной букмекерской конторе (как ни странно, но подходит в качестве документа). А вот договор займа вряд ли одобрят. Самостоятельная разблокировка биржи - задача +- равная по сложности снятию 161 ФЗ, только с дополнительным риском безвозвратной потери всех денег. Так что проще блокировку не получить, чем потом её снимать. Если вы уже попали в просак, совет один - идти к юристам. Команда Northstar уже собаку съела на биржевых блокировках, и успешно помогла вытащить не один миллион из цепких лапок Байбита и Мекса. Так что, друзья, обращайтесь. А если вы хотите пользоваться азиатскими биржами и дальше, создайте новый аккаунт и переводите на него только внутренними переводами. Не знаете как? Пишите сюда - вам помогут пополнить биржу чистейшей криптой. Крипта с чистым AML | Юридическая помощь | Лучший криптокошелек| Реклама и сотрудничество