Даниил Гридасов

Вас хотят скамануть под предлогом кривого AML? Что делать? Если это обменник Во-первых нужно признать тот факт, что вы имеете дело не с зарегистрированным в России юридическим лицом, а с сайтом в интернете. С доменом и хостингом на дропа. Вы перевели ему крипту, а не рубли. Найти номинала на чью карту упали деньги тут не получится. Разметить крипту как stolen у вас тоже не выйдет, вряд-ли вы гражданин США или ОАЭ. Но способы воздействия на них все еще сохраняются. 1. Вы обращаетесь к профильным крипто-юристам. Они составляют подробный ответ на запрос документов обменника, раскрывая весь экономический смысл операции, доказывая легальный источник происхождения денежных средств. Также прикладывая историю происхождения криптовалюты, и данные с AML ботов показывающие разметку монет. Если вас совсем безбожно скамят, с чистой криптой, то тогда это тоже может помочь. Запомните главное правило таких скамеров: Беспредел должен выглядеть законно и обоснованно Чтобы клиент сам усомнился в своей правоте 2. Если обменник размещен на каком-то монтиринге. То юрист должен написать уже туда. Разъяснить для мониторинга смысл операции, показать что клиент вполне себе добропорядочный и обменник его пытается обокрасть, незаконно удерживая средства. Для обменника это может закончиться удалением с мониторинга. Но большинство клиентов затерпят, поэтому такие делюги им сходят с рук.) 3. Жалоба в поисковик. Если обменник не представлен нигде,но бьется в поисковике на первых строчках, юрист должен писать туда, что мошенническая организация висит на первой странице в выдаче. 4. Профильные медиа. Есть различные каналы, которые освещают подобный беспредел. SCAMSHOT, например. Если вас пытаются скамануть таким образом - можете обратиться к ним. Скам схемы долго процветают из-за молчания потерпевших. При широкой огласке, поток потерпевших уменьшится и обменнику проще вернуть деньги, чем долго восстанавливать свою репутацию. Поможет ли чем-то заявление в полицию? Если это анонимный сайт а интернете, то ничем не поможет. Те, кто скамят на профессиональной основе четко понимают, что делают. Соответственно, для выхода на них придется пройти через всю цепочку номиналов-дропокурьеров и тд. На определенном этапе цепочка оборвется и искать будет некого. А мораль тут такая. Рынок суров и жесток к людям некомпетентным в сфере криптообмена. Скамеров всех мастей полно. Без широкого кругозора и понимания всех процессов влететь - проще простого. Те, кто давно в рынке и так все это знают. А новичкам остается ждать, как заработают легальные-лицензированные обменники. Если сейчас еще есть какие-то варианты вытащить деньги, то после первого июля и полного ухода в подполье тех, кто не получил лицензию - методы воздействия в принципе исчезнут. Если вы сейчас попали в ситуацию с блокировкой ваших денег по AML причинам (на бирже/обменнике) пишите в @AML_lawyer_bot Юристы с опытом споров с биржами и обменниками вам помогут. Во всяком случае - постараются сделать все, что возможно.)