ФСК (Фᴇдᴇᴩᴀᴧьный ᴄиᴧᴏʙᴏй ᴋᴀнᴀᴧ)

МВД и ФСБ готовят масштабную зачистку криптообменников в «Москва-Сити» к лету 2027 года. По информации источников в профильных подразделениях центрального аппарата МВД и ФСБ, силовые ведомства согласовывают межведомственный план по установлению контроля над внебиржевым (OTC) рынком криптовалют. Основные оперативные мероприятия предположительно намечены на май–август 2027 года. Главной площадкой станет деловой центр «Москва-Сити», где сосредоточено значительное количество криптообменников. В отличие от прежних точечных операций, новая кампания, как утверждается, будет носить системный характер. Основная задача — вывести оборот цифровых валют из теневого сектора и перевести финансовые потоки под контроль государства. Особое внимание планируется уделить обменным пунктам, работающим с крупными суммами наличных, USDT и переводами на личные криптокошельки. Предполагается, что правоохранительные органы будут проверять законность финансовых операций, происхождение денежных средств и возможные признаки незаконной банковской деятельности. Отдельное направление — использование Росфинмониторингом инструментов анализа блокчейн-транзакций для выявления подозрительных финансовых цепочек и возможных схем легализации преступных доходов. По сведениям источников, оперативные мероприятия могут сопровождаться контрольными сделками, обысками, изъятием электронных носителей, документации и наличных денежных средств. При наличии предусмотренных законом оснований деятельность обменных пунктов может стать предметом уголовного расследования. Фактически речь идёт о возможном масштабном переделе криптовалютного рынка. Обменникам, работающим вне регулируемой инфраструктуры, придётся либо адаптироваться к новым требованиям законодательства, либо сворачивать деятельность. При этом официального подтверждения существования такого межведомственного плана пока нет. Упоминаемые ограничения и автоматическая уголовная ответственность за операции с некастодиальными кошельками также требуют отдельного правового подтверждения. Главный силовой канал страны ФСК