BlackAudit

Количество блокировок банковских счетов может вырасти на 15-25% в связи с тем, что банки получат право блокировать счета на основании частичного совпадения данных клиентов с информацией о лицах, в отношении которых применяются меры по заморозке средств. В частности речь идет о гражданах с самыми распространенными фамилиями.@BlackAudit

Депозитарии в РФ не будут возмещать клиентам стоимость заблокированной криптовалюты. При этом Минфин планирует перетянуть пользователей крипты в родные пенаты. И вот, позвольте спросить, кому нужны такие риски? Ведь блокировки 100% будут у всех, кто засветится в российской юрисдикции. Ответ очевиден.@BlackAudit

В Москве взялись за трудоспособных граждан без официальных доходов, которые при этом имеют в собственности несколько квартир, автомобилей и другой собственности. Выявлено около 154 тысяч таких граждан. В отдельных случаях их собственность включает до 50 квартир и 70 транспортных средств при нулевых задекларированных доходах. Информацию о таких гражданах передают в ФНС. Что ждет таких уклонистов, если будет доказан факт сокрытия доходов: могут начислить НДФЛ за три года, пени и штраф в размере 20% от недоимки. При доказанном умысле сумма штрафа возрастает до 40%. Масштабная сдача объектов способна привести и к признанию деятельности предпринимательской - тогда возможны дополнительные налоговые начисления, включая НДС.@BlackAudit

Анализ показывает, что большую часть компаний, которые ведут свою деятельность, не понимают о последствиях, а именно в реальности сделках. Причем, с пеной у рта пытаясь доказать, что та или иная транзакция легальна. На самом деле это не так. Чтобы иметь соотвествующий навык по такого рода транзакции, нужно подготовиться за долго до. И потом уже после закрепления свой позиции осуществлять платежи. Чтобы счет компании работал автоматически, без лишних проблем, существует ряд методик, которые нужно проработать. Тогда и будет результат вне зависимости от вида деятельности компании. А именно временные рамки, суммы, понимание контрагента и иные рамки. В настоящее время 97% компаний работают как последний день.@BlackAudit

Схему подмены трудовых отношений использовать просто бесполезно. НПД - идеальный налоговый режим в плане цифрового контроля. Каждый доход самозанятого фиксируется в «Моем налоге». При расчетах с организацией или ИП в чеке указывается ИНН заказчика. Поэтому у ФНС уже есть история отношений: кто кому платит, сколько, как часто и как долго. Система сопоставляет чеки самозанятых с заказчиками и позволяет увидеть частоту и сумму чеков, периодичность и продолжительность работы с одним заказчиком, количество других заказчиков, число работников у заказчика и среднюю зарплату.@BlackAudit

Налоговые резиденты РФ должны будут отчитываться в ФНС о сделках с криптовалютой вне регулируемого контура. Буквально обо всех сделках, которые не администрируются российскими депозитариями. Вопрос только в том, как это будет контролироваться. ФНС не сможет получить никакого ответа по некастодиальным кошелькам, так как отвечать некому. А добровольно вряд ли кто-то это будет делать.@BlackAudit

Минфин никак не определится с налогом на сверхприбыль. Сроки принятия и параметры пока неизвестны.@BlackAudit

В Волгограде вынесен приговор создателям финансовой пирамиды, которые обманули жителей области на 846 млн руб. Всех четверых признали виновными в финансовых махинациях и отмывании денег в особо крупном размере. Пирамида действовала с начала 2020 года по апрель 2024 года. Заманивали обещаниями большой прибыли. Для этого надо было оформить кредит на крупную сумму и половину отдать организаторам. Кредиты людям обещали погасить (кто-то ещё верит в эти сказки). Жертвами стали более тысячи человек. 112 млн руб преступники легализовали через покупку недвижимости. Двоих организаторов приговорили к 4,5 годам колонии каждого и общему штрафу на 1,3 млн руб, ещё двое отправлены на принудительные работы на 2 года с удержанием 5% заработка в доход государства.@BlackAudit

В Дагестане возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей и подделке документов. Трое жителей изготавливали поддельные документы, на основании которых возбуждались исполнительные производства, после чего средства через счета сторонних коммерческих организаций поступали на подконтрольные счета. Всего таким образом было обналичено более 140 млн руб.@BlackAudit

В Беларуси очередная схема с таксистами. Организация перечисляла деньги ИП, которые были оформлена в качестве займов. Деньги использовались на личные нужды или передавались директору организации. Займы не запрещены, но если деньги фактически не возвращаются и не связаны с деятельностью организации, налоговая рассматривает такие выплаты как доход физического лица, подлежащий налогообложению. Если человеку передали деньги без обязанности их возврата либо он получил средства организации и не подтвердил их использование в интересах компании, такие суммы могут быть признаны его доходом с соответствующим начислением подоходного налога.@BlackAudit

Условия предоставления отсрочки или рассрочки по налоговым платежам являются обязательными к исполнению. Любое несоблюдение условий приводит к досрочному прекращению договоренностей. Одна из наиболее часто встречающихся причин нарушения условий - неудовлетворительное финансовое положение. Но и тут не выйдет. Потому что отсрочка/рассрочка предоставляется изначально именно из-за этого самого неудовлетворительного финансового положения.@BlackAudit

Мошенники рассылают электронные письма и сообщения от имени ФНС для получения повышенного налогового вычета по сберегательным программам. Якобы вычет уже одобрен, для получения перейти на сайт якобы ФНС, оплатить «пошлину» и ввести полные реквизиты карты.@BlackAudit

Обычное преступное мышление Татьяна имеет свой бизнес на ОСН. Оборот ее компании более 250 млн в год. Вид деятельности компании - производство. Учредитель в одном лице. Ведет свой бизнес, имеется главный бухгалтер. Конечно, Татьяне нужен нал. Через знакомую в какой-то компании, обращается к подругам своим, одна из дает контакт обнала. Цели нала Татьяны: откат 3-5% за подряды, нал для выдачи и решения своих проблем. Татьяна пишет данному обналу, на что, конечно, индивид говорит процент - он 17-20%, как говорит, в зависимости от рынка. Обнал, конечно, сразу говорит Татьяне, у него везде свои люди, от ФНС, ну, и весть список из трех букв. И вот Таня начинает кидать деньги, пару лямов, потом и т.д. Кеш выдают через недельку, иногда и раньше. Пашет Таня днями и ночами выводит и заводит. Потом начинают прилетать требования, на что обнал говорит: обычное дело, не переживай, рабочая обстановочка. И так круговорот год, два. Потом, когда Таня не находится в офисе - звонок , берет трубку, а ей говорят приехать в офис, представляется ст. оперуполномоченный УЭБ и ПК, проводят осмотр места происшествия по адресу юрлица ее. Конечно, Танек пока в кипише, звонит обналу, обнал скидывает трубку и пишет «у меня тоже самое». Продолжение следует.@BlackAudit

ФНС ужесточает контроль за крупным бизнесом, который продолжает использовать схемы для сокращения налоговой нагрузки. Одна из наиболее масштабных - перевод прибыли в офшоры или юрисдикции с низкой процентной базой. Среди наиболее популярных схем: реализация товаров по завышенным или заниженным ценам; оформление займов и выплата больших процентов для увеличения расходной части; создание благотворительных фондов. Через автоматизированные системы ФНС продолжит выявлять схемы.@BlackAudit

Отправлен под домашний арест.@BlackAudit

Заочно арестован бывший банкир Матвей Урин, который предположительно находится в Чехии. Его обвиняют в переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием заведомо подложных документов в особо крупном размере.@BlackAudit

Совместная работа полицейских ОАЭ и Швеции привела к задержанию семи членов международной ОПГ, в том числе предполагаемого лидера, которая занималась отмывание денег. На группу вышли благодаря отсеиванию криптовалютных транзакции. Сеть за 10 месяцев провела около $7,1 млн, которые далее передавались другим преступным группировкам. Не раскрывает информация о том, какие использовались криптовалюты, кошельки, биржи.@BlackAudit

В Москве задержан Олег Пай - директор одного из крупнейших брендов косметики MIXIT. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня суд изберет ему меру пресечения. Еще в сентябре 2024 года силовики проводили обыски в офисе MIXIT, а также по адресам проживания руководителей компании.@BlackAudit

В Ростовской области раскрыта мошенническая схема на 1,1 млрд руб. Всего 305 эпизодов мошенничества. Двое задержанных, один в международном розыске. От имени коммерческого предприятия заключались договоры на строительство жилых домов. Обещали построить в кратчайшие сроки. Но обещания не стали реальностью, только собрали предоплат, многие брали ипотеку. Деньги обналичивались через счета третьих лиц, приобреталась дорогостоящая недвижимость. Арест наложен на 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, которые принадлежат обвиняемым и их родственникам.@BlackAudit

ФНС плотно взялись за общепит - сопоставляют сведения онлайн-касс, банковских операций, сервисов доставки и закупок продуктов. Если показатели не соответствуют заявленной выручке, предприятие может попасть под проверку. Высокая активность, но низкая выручка - повод для проверки. Наиболее распространенной схемой в общепите становится выдача предварительных счетов вместо фискальных чеков, а операция расчета через кассу не проводится. И это не смотря на то, что требования к расчетам ужесточили ещё в марте прошлого года, где говорится о том, что кассовый чек должен быть сформирован до момента оплаты.@BlackAudit