BlackAudit

В Варшаве задержан председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич по делу криптовалютно биржи Zondacrypto, которая в октябре 2025 года стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета. В апреле было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на сумму около $80 млн, а клиенты не могли вывести активы. В свою очередь Песевич получал дорогостоящие подарки от представителей биржи и поездки на дорогие курорты (Монако и Бергамо).@BlackAudit

В Москве вынесен заочный приговор бывшему совладельцу ГК «1520» Борису Ушеровичу, которого признали виновным в даче взятки в особо крупном бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Заочный приговор: 12 лет строгого режима и штраф 500 млн руб. Ушерович был заочно арестован ещё в 2019 и объявлен в международный розыск. Общая сумма взятки 1,4 млрд руб. Причина: покровительство площадке для обнала и конвертации валют. Площадка представляла собой аналог автоматизированной банковской системы и была интегрирована в официальные банковские системы. За вознаграждение Захарченко должен был препятствовать проверкам со стороны контролирующих органов.@BlackAudit

ВС РФ поставил точку в вопросе дарения имущества между близкими родственниками - не подлежит налогообложению НДФЛ. И тут речь о любом имуществе - жилое, нежилое, очистное, складское или торговое. Передача недвижимости не может быть квалифицирована как предпринимательский доход, если сделка оформлена как дарение между близкими родственниками. Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023.@BlackAudit

С 1 сентября банки усилят контроль за операциями с наличными - крупные и нетипичные транзакции попадут под контроль, а также клиенты, чьи финансовые операции не соответствуют официальным доходам. Для физлиц: внесение на счет от 5 млн руб наличными в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж не мене 70% суммы в течение 10 дней; от 10 внесений наличных на сумму от 100 тыс руб каждая в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж; переводы от 5 млн руб за 30 дней без открытия счета. Для юрлиц: внесение на счет нерезидента в течение 30 дней от 30 млн руб наличными; внесение на счет резидента или ИП от 30 млн руб, если сумма превышает оборот за последние 3 месяца; резкая смена работы с безналом на наличные. Банки, в случае выявления подозрительных операций, приостановят операцию и запросят подтверждения об источнике происхождения средств.@BlackAudit

Отозвана лицензия у ООО РНКО «Цифровые решения» за систематическое нарушение ФЗ и нормативных актов ЦБ. Организация на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Назначена временная администрация.@BlackAudit

Силовики изъяли на «Горбушке» 3,3 тысячи «серых» устройств Apple и Dyson на общую сумму 123 млн руб. Для возврата товара владельцам придется заплатить 35 млн руб таможенных платежей.@BlackAudit

Проректор МГИМО Наталия Кузьмина и её сын Энвер Кузьмин объявлены в розыск по делу о мошенничество в особо крупном размере. Предположительно они организовали схему по отчуждению 80 нежилых помещений в элитном ЖК в Хамовниках, которые не могли находится в индивидуальной собственности, для чего могли быть использованы аффилированным компании.@BlackAudit

Мошенники уже сейчас выманивают данные под видом активации кошелька и инвестиций в цифровой рубль. Стоит запомнить только одно: кошельки запустят только банки, никаких манипуляций посредством телефонных звонков не потребуется.@BlackAudit

Физлицо продает недвижимость за 150 млн руб. В уточненной декларации он уменьшает сумму дохода на 123 млн руб (расходы на приобретение недвижимости), НДФЛ исчисляет 7 млн руб. Но налоговая проверка показала, что в этом же году он лишился статуса налогового резидента РФ и в течение следующего года этим статусом не обладал. А для нерезидентов НДФЛ 30%, налоговых вычетов нет. В итоге доначислили 37 млн руб НДФЛ, так ещё и две статьи ему впаяли за непредоставление декларации и неуплату налогов. Суд, естественно, на стороне налоговиков.@BlackAudit

Схемы в автосалонах продолжают раскрываться налоговыми органами. Одна из них: автомобили принимаются на продажу по договору комиссии, продаются реальным покупателям по значительно большей цене, в налоговую идет информация о доходе в виде фиксированной комиссии, а реальная прибыль выводится через аффилированных лиц. В итоге десятки миллионов доначислений НДС и НДФЛ, пени и штрафы.@BlackAudit

Повторное судебное заседание по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма состоится 26 апреля 2027 года. Присяжные повторно рассмотрят обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. Если его признают виновным, то ему грозит до 40 лет лишения свободы. Шторма уже признали виновным в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.@BlackAudit

Капитан судна спрятал $270 тысяч в ведре и попался в Новороссийске. Мужчина не задекларировал крупную сумму наличных при прохождении границы. Деньги обнаружили во время досмотра теплохода - капитан спрятал их в ведре в своей каюте. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему штраф в размере 2,15 млн руб, а изъятые $270 тыс обратил в доход государства.@BlackAudit

Услуги по правильному «изъятию» долей компаний стало самым востребованным и дорогим. Рынок переполнен предложениями псевдо юристов и адвокатов. На самом же деле, в РФ занимаются примерно 2-3 человека профессионально. И там сразу заметен результат, именно в ошибках, совершенных самими учредителями и директорами в момент осуществления деятельности той или иной компании. Причем «отъем» идет с процессом подготовки по определенной схематике. Мы писали ранее, что самые опасные методы используют полностью подготовленные лица, используя полный разбор и изъятия миллиардов рублей. Сейчас же новый тренд - это изъятие крипты, полный пул, даже транзакции откатывают назад. Из таких дел до суда доходит примерно 8%, остальные дела отъема решаются за 2-3 месяца.@BlackAudit

Создатель майнинговой компании Profit Connect Брент Ковар признан виновным в мошенничестве. 400 инвесторов лишились около $24 млн. Фирма была зарегистрирована в Лас-Вегасе в 2017 году. Инвесторам обещали от 15% до 30% годовых и гарантию полного возврата средств. Но фирма не имела ни резервов, ни рентабельности. Первые инвесторы получали выплаты за счет новых. Приговор планируют огласить 30 ноября, в совокупности Ковару светит до 280 лет тюрьмы по 11 пунктам обвинения.@BlackAudit

Спрос на наличные растет, а вступление в силу новых законов этот спрос только подогревает. Безналичные расчеты - ноль приватности. А переводы крупных сумм - это дополнительное внимание органов. Реч в том числе о переводах между родственниками. Не говоря уже о требовании подтверждающих документов, с которым граждане сталкиваются всё чаще. И чтобы этого избежать, предпочтение отдают наличным. И есть все основания полагать, что осенью спрос на наличные продолжит расти.@BlackAudit

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому порог дохода для самозанятых увеличивается до 4,3 млн руб. Такой шаг обусловлен тем, чтобы предотвратить уход самозанятых в тень и будет способствовать только развитию, а значить обеспечит увеличение поступлений в бюджет.@BlackAudit

Бизнес жалуется на ошибочные блокировки счетов. Наиболее частые причины блокировки - ФНС некорректно определяет обязанность коммерсов предоставить отчетность. ФНС со своей стороны рекомендует внимательно отслеживать соблюдение лимитов по доходам, проверять факт получения налоговым органом декларации. А при блокировке узнать номер и основание решения ФНС, проверить статус отчетности, составить обращение и добавить документы в ЛК.@BlackAudit

Мечта любого коммерсанта - не платить налоги. Но, к сожалению, это невозможно, а если и возможно, то с последствиями в виде доначислений, штрафов и уголовных дел. При этом диванные налоговые консультанты, которых развелось последнее время очень много, продолжают пестрить заголовками о том, что есть схемы (они уверяют, что совершенно законные), когда налоги вообще можно не платить. Все эти транслируемые ими схемы разлетаются в пух и прах, стоит лишь знать НК РФ. И воспользоваться ими - это как подписать себе приговор.@BlackAudit

Полицией задержаны 17 участников ОПГ, занимавшихся изготовлением фальшивых налоговых документов. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск. Группа представляла собой организованное преступное сообщество со своей структурой: юридическим и бухгалтерским отделами, а также службой безопасности. Участники использовали псевдонимы, зашифрованные средства связи и удаленные серверы, а также разработали регламенты на случай следственных действий.@BlackAudit

В Севастополе рассматривают возможность снижения налоговых ставок для МСП. Ставка по схеме «доходы» - 1% для всех налогоплательщиков, «доходы минус расходы» - 5%. Заксобрание может принять законопроект уже на этой неделе.@BlackAudit