BlackAudit

ООО «ТРАНСПОРТИР Групп» ОГРН 1137746187952 ИНН 7723864870 КПП 770201001 Можно сразу в КУСП по ряду статей УК РФ от обнала до контрабанды. ОПГ или ОПС. Сайт: https://transportir.ru Можно на сайте им отзыв написать. В деятельности транспортной компании, оказывающей услуги по международным перевозкам, использовалась схема вывода денежных средств компаний-заказчиков через завышение стоимости транспортных услуг с последующим возвратом части полученных средств руководителям заказчиков наличными. Механизм выглядел следующим образом. Компании-заказчики перечисляли транспортной компании денежные средства в безналичной форме на основании выставленных счетов за международные транспортные услуги. При этом договоры не предусматривали четких фиксированных тарифов на перевозки. Стоимость транспортировки могла существенно различаться даже при сопоставимых условиях: например, перевозка 10 тонн груза из ЕС в одном случае оценивалась в 500 тысяч рублей, а следующая аналогичная перевозка — уже в 700 тысяч рублей и тд. Отсутствие фиксированных тарифов и прозрачного механизма расчета стоимости создавало возможность произвольно увеличивать стоимость услуг и включать в счета суммы, не соответствующие фактической стоимости перевозки. Заказчик перечислял транспортной компании полную сумму выставленного счета. Часть полученных денежных средств впоследствии возвращалась генеральному директору компании-заказчика наличными, вне официального бухгалтерского и банковского оборота. Таким образом, разница между фактической стоимостью перевозки и суммой, оплаченной заказчиком, могла использоваться для формирования неучтенных денежных средств и личного обогащения отдельных руководителей. По имеющейся информации, транспортная компания также могла обслуживать другие организации аналогичным образом. Дополнительные вопросы вызывает деятельность логистической службы компании-заказчика. По имеющимся сведениям, транспортный подрядчик не только осуществлял перевозки, но и помогал решать возникающие у логистов проблемы при организации транспортировки. Отдельного внимания заслуживает порядок формирования стоимости международных перевозок и распределения транспортных расходов. В одних случаях счета выставлялись за доставку до границы, в других - от границы до склада, а в третьих - за перевозку между складами. Такая неоднородность требует проверки правильности определения места оказания услуг, документального подтверждения маршрутов и корректности отражения НДС. При отсутствии фиксированных тарифов и объективно подтвержденного механизма формирования стоимости возникает риск искусственного завышения расходов компании-заказчика, искажения себестоимости импортируемой продукции, а также неправильного определения налоговой базы по НДС и налогу на прибыль. Палок (эпизодов) можно выставлять целую кучу. #обнал #ОПГ #транзитныеоперации #Таможня #Нал