BlackAudit

В Брянске будут судить «теневых банкиров». Преступную группу организовала жительница Ленинградской области. Группа из пяти человек регистрировала подконтрольные юрлица на подставных людей, от имени которых заключали фиктивные договоры на поставку товаров. Далее поддельные платежные поручения. За услуги брали 11-14%, заработав 105 млн руб. Предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юрлиц.@BlackAudit