BlackAudit

FATF признала банковский сектор Турции наиболее часто используемым для отмывания денег и финансирования терроризма. Также оказался недостаточным уровень проверки сведений о владельцах компаний, информация в основном основывается на предоставлении деклараций самими компаниями. Ну и ещё много чего, в связи с чем Турцию перевели в режим усиленного мониторинга, выдали план на три года. Но в «серый» список страна вряд ли попадет.@BlackAudit