BlackAudit

Ещё одна схема обналичивания и отмывания денег. Компания зачисляет авансовый платеж на единый лицевой счет таможенного органа, но при этом не планирует декларировать ввозимые грузи и вести внешнеэкономическую деятельность. Далее запрос на возврат излишне уплаченных авансов. Ожидаемый результат: чистая наличка. Реальный результат: признание операции ничтожной с последующей конфискацией суммы в доход государства.@BlackAudit