BlackAudit

Ещё один канал для перевода преступных денег - сайты казино и букмекерские сервисы. Платежи разбиваются на мелкие суммы, чтобы не привлекать внимание. А ставки делаются на события, исход которых предопределен. Проблемой в данном случае является то, что законодательства стран отличаются. Поэтому преступники используют наиболее удобные юрисдикции, а различия в законах затрудняют обмен информацией.@BlackAudit