BlackAudit

В Благовещенске раскрыта схема незаконного вывода денег за границу. Организатором оказался 50-летний житель Благовещенска, который руководил компанией по импорту автомобилей. В банк подавались фиктивные документы о переводе средств физлицами для личной покупки автомобилей. По факту никаких сделок не было. Таким образом было выведено около 5 млн руб. А вот фигурантам, которые признали вину, теперь грозит от 1 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб за нарушение валютного законодательства.@BlackAudit