BlackAudit

В Бразилии в офисах NSX Brasil (дочерняя компания Flutter Entertainment и оператор букмекерского бренда Betnacional) прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за рубеж. Компанию подозревают в отмывании около $962 млн в прошлом году. Заморожено $37 млн активов и средств компании. По налогам - около $58 млн. Часть операций предположительно проводилась через компанию на Кюрасао. Сделки оформлялись, как проведенные за пределами страны, а по факту нет. Betnacional - один из крупнейших букмекерских брендов Бразилии, который представлен на футбольном рынке и спонсирует профессиональные клубы.@BlackAudit