Бабель ✔

Попри санкції РФ провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки завдяки платіжній системі А7, пише Financial Times із посиланням на файли та документи. Фінтех-компанія A7 заснували в РФ і Киргизстані молдовський олігарх Ілан Шор і підсанкційний Промсвязьбанк, повʼязаний з оборонкою. Схема працювала через понад 100 підставних компаній в ОАЕ, Гонконгу, Киргизстані та Великій Британії, які вносили готівку в банки з доступом до SWIFT. Понад половину коштів переказували до Китаю. Лише через Standard Chartered у Гонконгу прокрутили $1,1 млрд, також залучали DBS, Citigroup, First Abu Dhabi в ОАЕ та Deutsche Bank. Частина транзакцій покривала закупівлю військових товарів та обладнання для російських спецслужб. Для обходу перевірок A7 масово підробляла документи й змінювала митні коди: наприклад, 500 прицілів нічного бачення на $510 тисяч у паперах оформили як «загартоване скло». @babel