Бабель ✔

Нацбанк проводить позапланові перевірки Сенс Банку та інших банків, які фігурують у матеріалах операції «Форест Гамп». Зокрема, перевіряють банки, які обслуговували клієнтів, що вносили заставу до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Назви та кількість банків НБУ не розкриває. Раніше НБУ окремо розпочав позапланову перевірку Сенс Банку. Регулятор перевіряє можливе втручання в автоматизовану банківську систему під час проведення операцій із заставою. Водночас із заяви НБУ випливає, що вони почали перевіряти діяльність керівництва Сенс Банку ще у травні. 1 травня там ініціювали адміністративне провадження щодо голови правління Сенс Банку Олексія Ступака. 7 травня НБУ розпочав адміністративне провадження стосовно голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка. Загалом, за даними НБУ, у 2022—2026 роках регулятор провів у Сенс Банку три інспекційні перевірки, шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три перевірки щодо санкційного і валютного законодавства. За результатами наглядових заходів НБУ направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Держфінмоніторингу. ▪️Раніше стало відомо, що колишній власник Сенс Банку, росіянин Михайло Фрідман, ще з 2023 року намагається відсудити в України $1 млрд — слухання почнуться в листопаді. Фрідман та його партнери спробують довести, що держава націоналізувала банк «прицільно», щоб потім зробити його частиною злочинних схем. «Бабель» спробував розібратися в перспективах цієї справи — про це читайте тут. @babel