KALOY.RU

Как вести рабочую переписку RTM Group в ноябре 2022 года посчитала, что переписка в мессенджерах была ключевым доказательством умысла в 19% уголовных дел за год. Свежих цифр такого качества с тех пор не видел, но по разным данным можно говорить о том, что в трети уголовных дел переписку точно используют как основное доказательство. Как правило, переписки использую против защиты в целях подтверждения умысла: знал, понимал, осознавал, допускал и тп. К примеру, в деле ООО «СК Эверест» в Telegram бухгалтера нашли обсуждение изготовления первички от имени контрагента. На основе этого в офисе нашли печати контрагентов, банковскую карту их директора, образцы подписей и доступы к банк-клиенту. Это разрушило версию о самостоятельности контрагентов и реальности операций. Доначислили 1,159 млрд рублей. А в деле о банкротстве ООО «АлкоГрупп» переписка с контрагентами об оплате помогла установить фактического бенефициара, который формально должником не руководил. Семь лиц привлекли к солидарной субсидиарной ответственности на 648,97 млн рублей. В уголовных делах роль каждого следствие выстраивает не из уставов и должностных инструкций, а из переписок, звонков и того, кто кому что поручал. Схема владения при этом выглядела безупречно. Особенный интерес в переписках вызывает жаргон: «оптимизнём», «нал», «серые», «прокладка», «своя контора», «порешаем». Всё это читается буквально и всегда в худшем прочтении. Особенно: если такое пишут в чатах с несколькими участниками. Для следствия это распределение ролей по ст. 35 УК, которое подтверждается чатом. Есть еще такая тактика: на допрос (в ИФНС или следствие) первыми вызывают уволенных сотрудников: у них нет лояльности, но есть архив чатов и своя обида. Поэтому надо расставаться хорошо (и не только с сотрудниками). Но вы же, как всегда, спросите, а что делать. Я могу дать общие рекомендации. Аудит переписки: ◾️ Определить канал общения и использовать исключительно этот канал. ◾️ Принять локальный акт о деловой переписке и ознакомить сотрудников под подпись. Это разграничит, где действовала компания, а где сотрудник вышел за рамки. ◾️ Проверить, кто кому даёт указания фактически. Если распоряжения идут не от того, кто за них отвечает по инструкции, это плохо для компании. ◾️ Убрать из лексикона жаргон. Не «обнал», не «серые», не «решим». Задача – убрать незаконную операцию, а не подобрать ей приличное название. ◾️ Голосовые – под запрет для рабочих указаний. Голосовое даёт следствию и содержание, и идентификацию говорящего одновременно. ◾️ Установить срок хранения заранее и применять его ко всем одинаково. ◾️ Закрывать доступы к чатам в день увольнения. ◾️ Провести с ключевыми сотрудниками разбор: что делать при вызове на допрос, при выемке, при запросе. Простой тест для любого сообщения: вы готовы услышать его зачитанным вслух в судебном заседании через три года? Если нет, то забирайте инструкцию выше.