В Омской области в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций ❗️🖋️В Омской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов). По версии дознания, в марте 2025 года обвиняемый незаконно перевел денежные средства за рубеж в общей сумме 4,3 млн японских йен, что эквивалентно 2,5 млн рублей, на банковские счета нерезидента под предлогом оплаты оказанных услуг по поставке транспортных средств с территории иностранного государства. Для достижения указанной цели в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, фигурантом были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. 🔴Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. #ОМСКАЯОБЛАСТЬ