В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций ❗️В Рубцовской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Алтайского края. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов). По версии дознания, в период с июня по сентябрь 2024 года обвиняемый незаконно перевел денежные средства за рубеж в общей сумме более 5,9 млн рублей на банковские счета нерезидента под предлогом оплаты оказанных услуг по поставке товара с территории иностранного государства. Для достижения указанной цели в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, им были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. 📑Уголовное дело направлено в Шипуновский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу. #АЛТАЙСКИЙКРАЙ #УГОЛОВНОЕДЕЛО