🛡️ В Забайкалье транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов В Читинской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов). По версии органа дознания, в феврале 2025 года обвиняемый, имея умысел на нарушение законодательства о валютном регуливани и валютном контроле, предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомого ложные сведения о приобретении автомобиля. Это послужило основанием для перевода нерезиденту (иностранной компании) денежных средств на общую сумму более 700 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал. ⚖️ Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Читы для рассмотрения по существу.