🇷🇺⚖️⚖️⚖️⚖️В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложных документов Читинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов). По версии органа дознания, в феврале 2025 года местный житель, имея умысел на нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении транспортного средства. Это послужило основанием для перевода денежных средств в размере более 700 тыс. рублей в адрес нерезидента - иностранной компаний. 📁 Уголовное дело возбуждено отделом дознания Читинской таможни. ⚠️ Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Читинской транспортной прокуратуры.