Win-Win

Банк Capital One заявил, что в 2021 году закрыл более 300 банковских счетов, принадлежащих организации Trump Organization, после многомесячного анализа, проведенного его подразделением по борьбе с отмыванием денег (AML). Банк утверждает, что это решение было основано на внутренних политиках соответствия требованиям, а не на политических соображениях. В этом документе впервые официально указывается, что опасения по поводу отмывания денег стали причиной решения банка разорвать отношения с организацией Trump Organization, хотя Capital One заявил, что никогда не обвинял эту компанию в незаконном отмывании денег. Банк добивается отклонения иска, поданного организацией Trump Organization и Эриком Трампом, в котором утверждается, что счета были закрыты по политическим причинам после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии.