Win-Win

В Федеральном уголовном суде в Беллинцоне (Швейцария) 27 апреля началось слушание по делу Гульнары Каримовой. По версии швейцарской прокуратуры, Каримова создала масштабную схему, известную как «Офис». Через нее телеком-компании платили взятки за возможность работать на рынке Узбекистана. Позже в деле появился и бывший сотрудник банка Lombard Odier, который помогал открывать счета для участников схемы, что позволяло скрывать происхождение денег. Сам банк напрямую в отмывании средств не обвиняют. Но проверяется, сделал ли он все возможное, чтобы предотвратить действия сотрудника.@BlackAudit