👮 В Ставрополе руководителей двух крупных предприятий заподозрили в валютном мошенничестве По версии следствия, в 2024 году владелец холдинга организовал сделку между своими аффилированными структурами. В рамках договора 100% доли в уставном капитале одной из компаний была продана иностранному юридическому лицу, не являющемуся резидентом РФ. Сумма сделки, пересчитанная по курсу на тот период, превысила 800 млн рублей. Согласно условиям соглашения, покупатель должен был перевести средства на счёт российской стороны в течение полугода после подписания акта приёма-передачи. Однако деньги так и не поступили продавцу. При этом глава группы компаний, действуя в сговоре со вторым фигурантом и его партнёрами, не предпринял никаких действий для урегулирования ситуации: не направил претензий, не потребовал погасить задолженность и не подал иска в суд. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от репатриации средств в иностранной валюте в крупном размере». 📷 @stavropolie26 ▶️ @vavilon_skfo