США по-русски ✔

Министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против сети A7 — теневой банковской сети, связанной с Россией, которую иранский режим использовал для обхода санкций в рамках операции «Экономический изгой». Агентство Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложило правило, запрещающее переводы денежных средств по операциям, связанным с субагентами сети A7. Кроме того, FinCEN выпустило предупреждение, призванное помочь финансовым учреждениям выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, связанной с сетью A7. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло сеть A7 в санкционный список как значимую транснациональную преступную организацию. 🔗 Подробнее