Управдом | ЖКХ

Одна из крупнейших УК Екатеринбурга обналичила через подрядчиков более 1 млрд рублей. Местная налоговая проверила деятельность УК «РЭМП Железнодорожного района» за 2019-2021 годы и решила, что компания искусственно завышала расходы на содержание домов через подконтрольных ИП. Это, в свою очередь, позволяло уменьшать налог на прибыль и неправомерно пользоваться льготой по НДС. Как, по мнению ФНС, работала схема: 📄 заключала договоры на обслуживание домов с десятками ИП. При этом многие предприниматели были связаны с руководителями группы компаний, а некоторые состояли с ними в родственных отношениях. Сотрудников самой УК также переводили в штат этих ИП, но фактически люди продолжали заниматься той же прежней работой в УК. Рабочие места, начальники и обязанности не менялись. 📄 В договорах и актах часто не указывали конкретные объёмы выполненных работ, адреса домов и стоимость отдельных услуг. Вместо этого УК ежемесячно перечисляла подрядчикам фиксированные суммы за обслуживание целых групп домов. К примеру, налоговая обнаружила случаи, когда одни и те же дома одновременно фигурировали в договорах разных ИП. Стоимость услуг могла расти даже при сокращении количества обслуживаемых домов. При этом наценка на услуги подрядчиков, по расчётам инспекции, составляла до 90%. 🏬 Налоговая обнаружила, что у разных ИП совпадали IP-адреса для сдачи отчётности, номера телефонов для подтверждения банковских операций и электронные адреса. Доступ к счетам предпринимателей имели сотрудники обслуживающих организаций. При этом сами ИП зачастую не имели собственных бухгалтерских и кадровых служб. Некоторые работники УК даже не знали, что официально трудоустроены у предпринимателей. 💵 По данным налоговой, подрядчики получали деньги от УК, но около 60% перечисленных им средств не тратили на обслуживание домов. В это время деньги направляли на карточки физлиц и снимали в банкоматах. Обналичивание часто происходило по одним и тем же адресам в Екатеринбурге. Инспекция установила, что часть средств возвращалась в теневой оборот группы компаний. Так, только за 2019–2021 годы подконтрольные предприниматели, по оценке налоговой, обналичили более 1 млрд рублей. 💵 Помимо этого, связанные с УК компании оплачивали расходы, не связанные с содержанием домов. Например, ИП Казакова М.А. перечислила 2,2 млн рублей за аренду льда в спортивном комплексе и 367 тыс. рублей за организацию банкета. ИП Хаймин Д.П. заплатил 1,7 млн рублей за дизайн-проект жилого пространства, не связанный с обслуживанием домов УК. Также оплачивались туристические поездки. Смысл схемы, по мнению налоговиков, в том, что жильцы платили за содержание общего имущества, УК перечисляла эти деньги подконтрольным подрядчикам, а те фактически тратили на обслуживание домов существенно меньше полученного. Разницу, как установила налоговая, выводили через счета предпринимателей и связанные организации. При этом в налоговой отчётности УК учитывала расходы на всю стоимость услуг, указанную в договорах. Это позволяло уменьшать налогооблагаемую прибыль, а также увеличивать сумму НДС, освобождённую от уплаты по льготе для услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД. Напомним, что УК «РЭМП Железнодорожного района» является второй крупнейшей компанией в Екатеринбурге. Директор организации Александр Колесников также работает депутатом в местной городской Думе. Например, он запомнился высказываниями о том, что в федеральном парламенте мало кто разбирается в ЖКХ. Судя по расследованию налоговой, которое она 2,5 года доказывала в судах, господин Колесников довольно хорошо разбирается в жилищной сфере и способах оптимизации УК. 🏬 Управдом в Telegram | в MAX