Через интернет-казино Pin-Up и Pinco прошли 106 млрд тенге Агентство по финансовому мониторингу раскрыло подробности схемы незаконных интернет-казино Pin-Up и Pinco. В её организации подозревают россиянина Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Оба объявлены в розыск. ⚡️ Миллиарды проходили через банки По версии следствия, за интернет-казино стояла целая сеть компаний, платёжных организаций и банковских инструментов. Через неё принимали деньги казахстанских игроков. Для этого использовали 24 платёжных терминала, открытых в разных банках и финансовых организациях. Из них 14 работали на приём денег. Общий объём операций превысил 106 млрд тенге. АФМ выясняет, как незаконному бизнесу удалось использовать инфраструктуру финансового сектора. Ведомство сообщает, что для движения денег привлекали номинальных руководителей и приобретённые платёжные организации. Подключать терминалы помогали представители финансового сектора. – Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино, – сообщили в АФМ. Дмитрий Пунин и Марина Ильина подозреваются в организации незаконной деятельности Pinco и Pin-Up, рассчитанных на казахстанских пользователей. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. О розыске Пунина и Ильиной стало известно недавно. Ulysmedia.kz рассказывал о них здесь. 📱 t.me/ulysmediatg