Угур Мамедов

Как обычно по пятницам - новость недели из моих любимых Эмиратов. ****** Центральный банк ОАЭ выпустил новый пакет руководящих принципов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ ставит лицензированные финансовые учреждения и зарегистрированных поставщиков хавала-услуг под более пристальный контроль, обязывая их укреплять внутренние системы для раннего выявления подозрительных операций. Особое внимание уделено отмыванию капитала в торговле и рискам транзитных перевозок: банкам предписано глубже анализировать цепочки поставок и отслеживать сложные международные транзакции. Кроме того, ужесточены правила проверки клиентов: учреждения обязаны детальнее верифицировать личности, оценивать профиль рисков и вести документацию на всем протяжении отношений. Регулятор разъяснил применение упрощенной и усиленной процедуры «due diligence», подчеркнув необходимость непрерывного мониторинга, особенно для клиентов из групп повышенного риска. Станьте своим в Эмиратах!