В архивах Джеффри Эпштейна на сайте Минюста США упоминаются Кирилл Дмитриев, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, представители семейства Ротенбергов и Ко. В своих письмах Эпштейн упоминал знакомого Юрия, который «умный, но русский», то есть связан с «гангстерскими русскими деньгами и Усмановым». При этом самому магнату рекомендовали портфолио некоей Лилии, которая «работала» с Олегом Дерипаской на ВЭФ.