TriTrace Investigations

🇸🇬 Сингапурское дело о номиналах вывело на трансграничную сеть, обслуживавшую криптобиржу WEX 9 октября в Сингапуре 35-летнему россиянину Павлу Кузнецову предъявили 14 обвинений. По версии полиции, через принадлежавшую ему сингапурскую компанию он подбирал номинальных директоров для иностранных клиентов и передавал контроль над их счетами неизвестным лицам. Следствие связывает поступавшие туда деньги с мошенническими инвестиционными схемами. TriTrace Investigations изучил механизм работы Кузнецова и установил, что его сингапурская компания может быть частью трансграничной сети теневых корпоративных услуг. Среди их клиентов - криптобиржа WEX, которую в прошлом связывали с Константином Малофеевым. Как работала схема В одном из эпизодов 2021 года Кузнецов заплатил сингапурцу Алсону Тонгу S$5 тыс. (около $3,7 тыс.) за предоставление двух компаний для иностранных клиентов. Кузнецов получил его персональные данные, образец подписи и удаленный доступ к ноутбуку, через который подал заявку на открытие корпоративного счета. Впоследствии на этот счет поступило почти $1,68 млн от немецкой экспедиторской компании, которая позднее заявила, что перечислила деньги по мошенническому инвойсу. Согласно новому обвинению, в 2020-2021 годах Кузнецов привлек трех человек в качестве директоров как минимум пяти компаний. Доступ к счетам двух компаний передавали неустановленным лицам. Как нанимают номиналов TriTrace Investigations идентифицировал Кузнецова и обнаружил, что он мог действовать через компанию RegUniverse. В его LinkedIn-профиле указана должность регионального директора этой компании в Сингапуре с декабря 2020 года. Группа предлагает услуги по регистрации и сопровождению бизнеса, лицензированию и консалтингу. В 2026 году RegUniverse искала номинального директора и акционера для клиентской сингапурской IT-компании с бенефициаром из Казахстана. Кандидат должен был пройти банковский KYC, предоставить образец подписи и подписать декларацию о номинальном владении без права самостоятельно распоряжаться средствами компании. Трансграничный контур Аналогичную инфраструктуру RegUniverse создала и в других юрисдикциях. Помимо Сингапура, мы обнаружили юрлица компании в США, Гонконге и на Мальте. Гонконгское подразделение также искало номинальных директоров, мальтийское - сопровождает лицензирование банковских, платежных и криптопроектов. Для клиентов группа использует сайт бренда "Позитив Инвест": с RegUniverse у него совпадают почта, телефон и гонконгский адрес. Среди услуг указаны продажа готовых компаний, подбор номинальных директоров и владельцев, открытие иностранных счетов. Профили сотрудников и вакансии RegUniverse указывают на русскоязычную команду со специалистами из России, Украины, Латвии. Управляющим партнером и основателем компании, судя по описанию в LinkedIn, является латвиец Levs Starostins. Клиент компании TriTrace обнаружил, что сингапурский корпоративный реестр указывает на пересечения RegUniverse с World Exchange Services Pte. Ltd. - оператором криптобиржи WEX, прекратившим работу в 2018 году. Журналист Андрей Захаров связывает олигарха Константина Малофеева с хищением криптовалюты у ее клиентов. В июле-августе 2023 года лично Кузнецов подал шесть документов World Exchange Services об изменении сведений о компании и ее должностных лицах, передаче акций и составе участников. Бывшая сотрудница RegUniverse в Сингапуре Анастасия Топоркова подала еще 11 документов в 2023-2025 годах. Кроме того, сингапурское юрлицо RegUniverse зарегистрировано по адресу 1004 Toa Payoh North, #04-14, который фигурирует у WEX в судебном решении 2026 года. Фото: Павел Кузнецов / мода.ру 💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества.