ТОРБОЗНОЕ РАДИО

Якутского бизнесмена попытались осудить по статье УК РФ за перевод денег ИП в отсутствие договорных обязательств, но суд вынес оправдательный приговор. Заместителя генерального директора ООО «Арсылан» гр.О обвинили в использовании заведомо подложного документа (ч.5 ст.327 УК РФ), после того как выяснилось, что в 2021 году по предоставленным им в банк платежным поручениям периодически перечислялись денежные средства на счет Индивидуального предпринимателя за якобы выполненные работы, в то время как ООО «Арсылан» и данного ИП никакие договорные отношения не связывали, а указанное в платежных документах назначение платежа было выдуманным. Данные действия замгендиректора ООО «Арсылан» оперативники и следствие назвало как, использование подложного платежного поручения, повлекшее неправомерный перевод (перечисление) денежных средств с расчетного счета ООО «Арсылан», открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП, открытого в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по несоответствующему действительности назначению перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Следствие вменило гр.О пять эпизодов по ч.5 ст.327 УК РФ. При рассмотрении уголовного дела в Якутском горсуде, было установлено, что в 2021 году ООО «Арсылан» по результатам аукционов заключило ряд муниципальных контрактов в Чурапчинском и Таттинском улусах на содержание автомобильных дорог, выполнение работ по устройству сквера. Фактически работы по договору субподряда выполняло ООО «АрктикТрейд», после чего руководитель данной компании попросил подсудимого перевести часть денег за выполненные работы на счет его жены, которая зарегистрирована в качестве ИП. Тем самым, подсудимый выполнил просьбу своего подрядчика. Учитывая данный факт, горсуд 19 мая вынес оправдательный приговор в отношении подсудимого по всем инкриминируемым эпизодам, указав, что внесение недостоверных сведений только в один из реквизитов платежного поручения, в данном случае «Назначение платежа», не может служить достаточным основанием для признания платежного поручения полностью подложным, поддельным. Верховный суд Якутии 10 июля признал оправдательный приговор законным. Подписывайтесь на ТР в 📲MAX | 💙ВКонтакте | 💬Telegram