Многие думают, что комплаенс касается только банков. Но это не так. Комплаенс — это система правил и контроля внутри компании, которая помогает работать в рамках закона и избегать проблем. И она нужна даже малому бизнесу. Иначе компания рискует столкнуться с трудностями. Например, банк может приостановить операции и запросить документы по ним, а также отказать в проведении платежа. ЦБ — отнести к группе контрагентов с высоким уровнем риска. Налоговая — провести проверку, доначислить налоги, пени и штрафы, а в отдельных случаях и приостановить операции по счетам. Ловите чек-лист, который поможет вам отследить, как обстоят дела с управлением комплаенс-рисками в вашем бизнесе. ⚡️ Телеграм | ВКонтакте | Макс ⚡️