Точка Банк ✔

Работаем на опережение: отправили запрос комплаенс-службе первыми! И запросили у них пять советов, что делать при запросе документов. Теперь делимся с вами 🔽 1️⃣ Отвечайте на запрос, а не игнорируйте его. Бывают ситуации, когда ответить и подготовить документы некогда, можно обратиться в банк, перенести сроки и отправить документы частями. 2️⃣ Не переживайте о том, что информация может передаваться третьим лицам или ненадёжно храниться. У банка есть обязанности, в том числе связанные с неразглашением полученной информации. Мы запрашиваем эту информацию, чтобы понять, как работает бизнес клиента, по возможности помочь и подсказать, как безопаснее работать со счётом. 3️⃣ Проверяйте документы. Есть существенные условия договоров: предмет договора, цена, гарантии, сроки исполнения и другие. Обычно всё это проверяется на этапе заключения сделки. Но и перед отправкой документов в банк стоит проверить, всё ли в них корректно. 4️⃣ Пишите сопроводительные письма. Если есть что рассказать о своих бизнес-процессах, то лучше это сделать и написать пояснение. Оно необязательно должно быть объёмным и оформленным на бланке компании. Просто опишите понятно, как всё устроено. 5️⃣ Не бойтесь взаимодействовать с банком и спрашивать, если что-то непонятно. Какие ещё вопросы по 115-ФЗ вам хотелось бы разобрать? Пишите в комментариях, и мы подготовим пост вместе с комплаенс-службой.