Иранская правда/ ایرانیکس

Министерство финансов США ввело санкции против 14 физических лиц и пяти организаций в рамках операции(Operation Economic Outcast), нацеленных на сети, поддерживающие «Катаиб Хезболла» (KH), ливанскую «Хезболлу», закупки КСИР-Кудс и обход санкций. OFAC также объявило о мировом соглашении на сумму $1,427,230 и начало отклонять подавляющее большинство ожидающих рассмотрения заявок на лицензии, связанные с Ираном. Согласно Министерству финансов: Физические лица Оперативники «Катаиб Хезболла» · Али Хасан Фархан Аль-Лами — Ирак; старший командир KH, действующий от имени или в интересах признанной США террористической организации. · Хусейн Ахмед Хусейн Аль-Духайбави — Ирак; активный член KH. · Мохамед Амин Фадхиль Али Аль-Шайхли — Ирак; активный член KH. · Каррар Мохаммед Касем Аль-Храйшави — Ирак; активный член KH. Сеть военных закупок PMF/PMC · Аббас Джавад Кадхим Аль-Тамими — Ирак; старший чиновник Директората технического оборудования Комиссии народной мобилизации, консультирующий по иностранным военным закупкам и обеспечивающий поддержку КСИР-Кудс. · Абдулла Надхим Луайби Аль Амири — иракский торговец оружием, базирующийся в ОАЭ; основатель и генеральный директор Al-Brouj, которая снабжает PMC и поддерживает военные организации, действующие под руководством КСИР-Кудс, включая обслуживание вертолётов. · Халдун Насер Марйош Аль-Абада — Ирак; представитель Ain Al-Iraq, координирующий иностранные оборонные закупки и консультирующий PMC. Финансовая сеть, связанная с Ираном · Маджид Али Акбар Намдар Аль-Мандалави — бизнесмен, связанный с Ираком/ОАЭ; использовал иракские частные банки и хавала-сеть Shams & Bahr для перевода миллионов долларов из Ирака в Иран через ОАЭ. · Абдулхасан Али А. Намдар Аль-Мандалави — бизнесмен, связанный с Ираком/ОАЭ; владелец Shams & Bahr и действовал от её имени. Сеть наличных денег и золота «Хезболлы» · Хусейн Ибрагим — Ливан; меняла, который вместе с Абдаллой Хамие перевёл сотни миллионов долларов от КСИР-Кудс в «Хезболлу» в период с мая по сентябрь 2025 года. · Абдалла Хамие — Ливан; меняла, участвовавший в том же канале перевода от КСИР-Кудс в «Хезболлу». · Гайт Хусейн Вехбе — Ливан; курьер денег «Хезболлы», который собирал наличные у менял для финансовых чиновников «Хезболлы». · Мерват Джамиль Захрелдине — Ливан; сестра и посредник назначенного финансиста «Хезболлы» Хамди Захер Эль Дине; работала в YIM Exchange и имела доверенность в Gold Pro SARL. · Амир Аль-Маканси — Сирия/Турция; управлял базирующейся в Сирии золотой биржей с офисами в Стамбуле и получал крупные купюры через ливанские обменные дома для Хамди Захер Эль Дине. Al-Brouj For General Contracting Company Ltd — Ирак; контролируемая Аль Амири компания по закупкам и услугам, снабжающая PMC и иракские военные организации, действующие под руководством КСИР-Кудс. · Ain Al-Iraq For Protecting Technology and Audio, Visual, and Communications Solutions Company Ltd — Ирак; связанная с PMC оборонная закупочная компания, используемая в закупках, связанных с Россией, Ираном и Китаем, коррупции, обходе санкций и попытках приобретения американских оборонных товаров. · Shams & Bahr Trading Company L.L.C. — Дубай, ОАЭ; хавала и обменный бизнес, который перевёл миллионы долларов из Ирака в Иран через ОАЭ. · YIM Exchange — Ливан; обменный дом, контролируемый или управляемый назначенным финансистом «Хезболлы» Хамди Захер Эль Дине. · Gold Pro SARL — Ливан; контролируемая Хамди биржа, использовавшаяся для покупки золота через дубайские хавалы и его перевозки в Ливан через курьеров, несмотря на отсутствие лицензии центрального банка Ливана на импорт золота. Основания для включения в санкционные списки · Санкции, связанные с KH и «Хезболлой», были введены в соответствии с Указом 13224 с поправками. · Shams & Bahr и два её посредника были включены в список в соответствии с Указом 13902 за деятельность в иранском финансовом секторе или от имени организации, действующей в нём. Правоприменение и изменения в политике