Иранская правда/ ایرانیکس

Министерство финансов США внесло в санкционные списки 10 человек, входящих в сеть контрабанды наличных денег «Хезболлы», которая переправляла сотни миллионов долларов коммерческими рейсами между Ливаном, Турцией, ОАЭ и Ираном. «Хезболла» также была вновь признана организацией, действующей под руководством «Кудс» КСИР. Физические лица · Юнус Алпер Йылмаз – турецкий бизнесмен; управляет сетью курьеров; использовал турецкие обменные пункты как прикрытие; предоставлял подставные компании и банковские счета для переводов, связанных с «Кудс» КСИР. · Халил Ибрагим Качмаз – курьер; собирал наличные в обменных пунктах. · Ондер Деде – курьер; собирал наличные в обменных пунктах. · Васфи Акюз – координирует логистику курьеров; также выступает как курьер. · Мехмет Акюз – курьер; тайно перевозил наличные в Ливан коммерческими рейсами. · Мехмет Аджур – курьер; тайно перевозил наличные в Ливан коммерческими рейсами. · Фейяд Карасалих – курьер; тайно перевозил наличные в Ливан коммерческими рейсами. · Масуд Мусафар – курьер; тайно перевозил наличные в Ливан коммерческими рейсами. · Гюлай Кая Савджи – курьер; тайно перевозил наличные в Ливан коммерческими рейсами. · Эмрах Аяз – курьер; тайно перевозил наличные в Ливан коммерческими рейсами. Организации · «Хезболла» – вновь внесена в список на основании Указа 13224 за то, что находится под контролем, управлением или руководством «Кудс» КСИР, либо действует от их имени или в их интересах. Ключевые технические детали · Сеть ранее была связана с покойным финансовым чиновником «Кудс» КСИР Бехнамом Шахрияри. · Все санкции введены на основании Указа 13224 (с поправками). · В рамках этого действия не указаны адреса цифровых валют, периоды сворачивания лицензий или новые FAQ. Иранская Правда