The Bell ✔

ЦБ ужесточит контроль за происхождением наличных НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Банк России скоро выпустит рекомендацию для банков об усилении комплаенса в части происхождения наличных средств у клиентов. Она коснется и юрлиц, и физлиц, заявил на Международном банковском форуме руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. В ближайшее время методические рекомендации появятся. Там будут все: там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета, и мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть они будут комплексными. ЦБ не против наличных как таковых, подчеркнул Шабля. Однако регулятора беспокоит оборот наличных неустановленного происхождения: «в основном это оптово-розничные рынки, в первую очередь московские, нелегальные криптообменники». «Вот здесь мы категорически против. И поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации», — заметил он.