The Bell ✔

Deutsche Bank признался регулятору в нарушениях санкционного режима для российских клиентов НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Deutsche Bank сообщил немецким финансовым регуляторам о возможных нарушениях санкционного режима ЕС в розничном подразделении банка: по данным FT, банк принимал депозиты от лиц, подпавших под санкции ЕС, на суммы свыше €100 тыс. Именно такой порог установлен санкционным регламентом ЕС для счетов граждан и резидентов России. Нарушения были выявлены внутренней рабочей группой банка после того, как в феврале Германия ужесточила санкционное правоприменение — введя уголовную ответственность, ускорив процедуры и отменив переходные периоды, которые прежде давали банкам время на перестройку комплаенса. Это происходит на фоне уже идущего расследования: в январе прокуратура Франкфурта провела обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте и берлинском офисе по подозрению в отмывании денег. Следствие изучает операции 2013–2018 годов с компаниями, аффилированными с российским миллиардером Романом Абрамовичем, — в частности, вопрос о своевременности подачи банком отчетов о подозрительных транзакциях. Абрамович находится под санкциями ЕС с марта 2022 года, его представители отрицают какие-либо нарушения с его стороны. Для Deutsche Bank это давняя проблема. В 2017 году банк выплатил $630 млн штрафов американским и британским регуляторам за схему, позволившую вывести из России $10 млрд. С тех пор немецкие прокуроры обыскивали банк еще несколько раз — в 2018, 2022 и теперь в 2026 году.