The Bell ✔

Трамп может обязать американские банки собирать данные о гражданстве клиентов НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность обязать американские банки собирать сведения о гражданстве своих клиентов, рассказали The Wall Street Journal источники, знакомые с вопросом. Для этого как вариант предлагается издать президентский указ либо отдельное решение Минфина. В случае реализации инициативы банки должны будут запрашивать дополнительные документы как у новых, так и у нынешних клиентов, которые хотят открыть/сохранить счет в США, говорят источники. По их словам, представители банковского сектора уже провели консультации с Минфином и выразили сомнения в правовой обоснованности предложения. Пока банки в США должны соблюдать только нормы процедуры KYC («знай своего клиента») для борьбы с отмыванием денег и прочими преступлениями. Правила предусматривают сбор определенных данных, включая номер социального страхования или паспорта, но не требуют обязательной фиксации гражданства как отдельного параметра. Никакого запрета на открытие счетов иностранцами в США сейчас нет, равно как и обязательств для банков собирать сведения о гражданстве и передавать их властям, подчеркивает WSJ. Но новые меры рассматриваются на фоне ужесточения миграционного курса Белого дома. Решения пока нет — как заявил один из чиновников, в целом администрация США придерживается мнения, что обсуждаемые идеи не считаются финальными, пока их не объявит президент Трамп.