The Bell ✔

Российские банки начали проверять родственную связь при крупных переводах денег НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Банки в России начали спрашивать о родственной связи отправителя и получателя денег при крупных переводах, сообщает РИА Новости. По информации агентства, при попытке перевести большую сумму денег операция блокируется, а с клиентом связывается сотрудник банка и задает вопросы — в том числе о том, куда планируется потратить деньги, которые клиент хочет перевести. Какой перевод считается крупным и что происходит, если клиент банка собирается отравить деньги не родственнику, агентство не уточнило. Ранее в Центробанке называли порог в 200 тысяч рублей — перевод такой или большей суммы незнакомому человеку будет считаться подозрительным, если перед этим клиент банка отправил эти деньги самому себе через СБП. Такая конструкция объяснялась необходимостью бороться с новыми уловками мошенников.