The Bell ✔

Армянские и сербские банки начали приостанавливать транзакции россиян НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Решение о внесении России в черный антиотмывочный список Евросоюза еще формально не вступило в силу, но клиенты банков в «дружественных» странах уже почувствовали последствия — кредитные организации ужесточили проверки и стали приостанавливать операции россиян, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов. Это касается и бизнеса, и физлиц. — Активнее всего комплаенс усиливают банки, которые проводят транзакции в евро: они часто запрашивают дополнительные документы, в том числе о том, что клиенты и контрагенты не состоят в санкционных списках. Сроки платежей при этом увеличились. — Некоторые кредитные организации отказывают в проведении платежей. Например, ограничения разной степени жесткости ввели сербский Alta Bank и армянские АМИО Банк и Юнибанк, узнал РБК. — Возвраты и отказы по операциям в долларах и евро возникают у россиян и в банках Казахстана, Таджикистана и Омана. Иногда транзакции отклоняются на уровне банков-корреспондентов. — С вступлением в силу решения Еврокомиссии о внесении России в черный список ситуация для россиян ухудшится, считают юристы: вопросы о происхождении средств, конечных бенефициарах и их связях с Россией станут задавать чаще, а внимание комплаенс-служб будут привлекать переводы в €5-10 тысяч, которые раньше могли показаться банку незначительными.