Интернетчеловек

ЦБ обновил правила контроля банков за операциями с наличными 🤔 Банк России спустя всего пять месяцев обновил методические рекомендации, которым банки должны следовать при установлении источников происхождения наличных средств клиентов. Для физлиц основным критерием для установления контроля стал объем внесенных наличных (не менее 5 млн руб. в месяц). Для юрлиц и ИП порог объема операций убран, то есть любую операцию юрлиц с наличными регулятор рассматривает как потенциально сомнительную...