Суверен

🌍 GIABA ждёт реальных дел от Западной Африки На открытии западноафриканского саммита по борьбе с финансовыми преступлениями в Сали генеральный директор Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) Эдвин У. Харрис-младший (на фото) заявил, что странам региона необходимо коренным образом обновить системы противодействия отмыванию денег. Он подчеркнул, что старые методы работы не справляются с вызовами цифровой экономики и усложнившимися преступными схемами. «Теперь оценка будет зависеть не от того, приняты ли законы, а от того, насколько эффективно они работают в реальных расследованиях», — отметил Харрис. Последние проверки вскрыли системные проблемы: плохой контроль за переводами, редкие сигналы о подозрительных операциях, поверхностное понимание рисков и формальную проверку клиентов. Это напрямую подрывает доверие к банковским системам Западной Африки и отпугивает инвесторов. Глава GIABA призвал объединить управление рисками, корпоративный контроль и антиотмывочные механизмы с повсеместным внедрением цифровых технологий. Саммит, который продлится до 2 июля, проходит под девизом «Как технологии меняют финансовый контроль» и собрал регуляторов и экспертов со всего региона. Успешным примером назван Сенегал, который недавно исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF). Однако, как ранее предупреждал центр финансовой разведки CENTIF, всё более опасными становятся финтех-компании и операции с криптовалютами. По словам экспертов, если страны Западной Африки не исполнят требования GIABA, они рискуют попасть под усиленный надзор FATF. #африка Подпишись на Суверен | MAX