Суверен

🇳🇬🇺🇸 «Мы были первыми»: Нигерия ввела санкции против пособника ISWAP* раньше американцев США внесли в санкционный список нигерийца Мухтара Адаму Мухаммада и три его компании, занимающиеся обменом валюты. Под санкции попали еще несколько человек и фирм, базирующихся во Франции, Сирии и Турции. По данным Министерства финансов США, все они участвовали в международной сети финансирования терроризма, помогая группировке «Исламское государство — Западная Африка»* (ISWAP) осуществлять трансграничные переводы средств. Как утверждают американские власти, компании Мухтара Мухаммада выполняли роль ключевого транзитного узла: они принимали деньги из разных стран и далее направляли их внутри сети таким образом, чтобы средства в итоге доходили до боевиков ISWAP. Санкции предусматривают полную блокировку всего имущества и активов внесенных в список лиц и компаний. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить с ними любые финансовые операции без специального разрешения OFAC (подразделение Минфина США). OFAC предупредил, что иностранные банки и другие лица, которые будут проводить транзакции или оказывать материальную поддержку фигурантам списка, сами могут попасть под санкции. Правительство Нигерии публично поддержало это решение, подчеркнув необходимость ужесточения мер против лиц и организаций, обвиняемых в финансовой поддержке террористических группировок в Нигерии и регионе озера Чад. При этом нигерийские власти рассказали, что Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) вела расследование в отношении Мухтара Адаму Мухаммада и связанных с ним компаний еще до объявления американских санкций. Нигерийский комитет по санкциям включил Мухаммада и его компании в национальный санкционный список еще 18 июня — по результатам разведданных, финансовых расследований и межведомственной оценки. Эксперты по безопасности отметили, что санкции, конечно, усложнят деятельность террористических сетей, но перекрыть каналы финансирования ISWAP будет крайне сложно из-за неформальных систем денежных переводов. * запрещенная в РФ террористическая организация #нигерия #сша Подпишись на Суверен | MAX