Алистаров | Расследования

☝🏽 Один из 300 пострадавших из чата магазина Овчинникова Никиты с Авито (магазин MAJLIS) только он закупался на 1 850 000₽, сколько всего будет ущерб остается загадкой.

+1

Техника Овчинникова из Иваново по низким ценам оказалась скамом для всей России. В чате пострадавших магазина MAJLIS уже более 260 человек. Известно как минимум о 16 заявлениях в полицию, потеряли около 7 миллионов рублей. Далеко не все ещё добавили свои данные. Люди сообщают, что остались без заказанной техники и без возврата денег. Зато с регулярным обещанием отдам деньги «завтра». По словам покупателей, за продажами стоит Овчинников Никита Михайлович из Иванова. Аккаунт на Авито был зарегистрирован на Анну Магницкую, у многих сохранились чеки её ИП. Сам Никита некоторым покупателям продолжает отвечать. Обещает вернуть деньги, назначает дату, потом переносит. И так по кругу. На Tesla и Mercedes-Benz, по рассказам знакомых, он передвигался по Иванову. А вот возвраты покупателям почему-то всё время стоят в пробке. Теперь самое интересное: На связь вышел бывший менеджер, который, по его словам, работал с Никитой два месяца и помогал открывать торговую точку. Он тоже считает себя пострадавшим. Менеджер утверждает, что, заподозрив обман, сохранил заказы и всю переписку. А ещё рассказал о просьбах Никиты забирать деньги в криптообменнике и передавать их другому человеку. По его словам, сохранились даты, время встреч и контакт получателя. Само по себе посещение обменника ничего не доказывает. Но проверить, куда уходили деньги покупателей, — вполне конкретное направление для следствия. После этого, судя по предоставленной переписке, Никита стал угрожать бывшему сотруднику, упоминая некую «службу». Скриншоты приложу — оцените аргументацию человека, к которому возникли вопросы по деньгам. Есть вопросы и к его прошлому. В переданных мне архивных записях источников «Криминальные лица 2020» и «Федеральный розыск 2020» человек с совпадающими ФИО и датой рождения указан как подозреваемый по делу о мошенничестве — ч. 2 ст. 159 УК РФ, скрывшийся от следствия с 22 января 2020 года. Подчеркну: это архивная запись, а не подтверждение действующего розыска и не приговор. Чем закончилось дело, из этих материалов неизвестно. В предоставленных данных ФССП также указаны более десяти исполнительных производств за 2020–2025 годы, включая сводное производство примерно на 16 миллионов рублей. Складывать все суммы между собой нельзя: отдельные взыскания могут входить в сводное. Основания долгов по имеющимся материалам не установлены. А рассказы о «службе» особенно интересно выглядят на фоне карточки 2018 года «уклонист» из базы коммерческого сервиса, сопровождавшего призывников. Там есть записи о невыходе на связь и планах отчисления. Это не документ военкомата и не доказательство уклонения, поэтому приписывать человеку такой статус я не буду. Но и воспринимать серьезно его угрозы «службой» за доказательство каких-либо связей не советую 😁 видимо для него это собственный страх, которым решил пугать других. 😆 Никита, если у вас есть объяснение происходящему — присылайте. Только людям сейчас нужны деньги или оплаченная техника, а не очередная дата, которая снова станет вчерашней. Покупателям: сохраняйте чеки, переписки, номера заказов и обещания возврата. Если уже обратились в полицию — сообщите об этом организаторам чата, чтобы информация не терялась. Чат покупателей и пострадавших: https://t.me/majlisskam «Завтра верну» — это обещание. Возврат — это когда деньги поступили на счёт. Будем держать в курсе, подпишись @stop_scam

Таксист РАЗВЕЛ нас в Корее и попал в РАЗОБЛАЧЕНИЕ https://youtu.be/UMD7bul_RnQ Как нас удивили таксисты в Сеуле, разводняк на ровном месте. В этом выпуске гуляем по Южной Корее, рядом с Сеулом (Бучхон, Пучхон) из-за прохождения чекапа организма пришлось остановиться в дешевом отеле, за 4000 руб. Далее переезд в Pulman, шоппинг и странный но качественный чекап (колоноскопия и гастроскопия). Собирались снять обычный туристический влог, но один таксист добавил в него немного Эндрю Бонда.

В пирамиде С8 вышли на новый уровень добора бабла. Пока все ждут мнимых открытий выплат после 7-го ноября, фейковый Нейтон Джонс, которым руководят из скам-центра Камбоджи, написал в «бон-чате» (вкладчиков держут там, так как это азиатский мессенджер) придумал следующее: Теперь за приведённого лоха ты получаешь выплату за него не на счет где выплаты закрыты, а напрямую криптой. А рефоводу (которого называют сотрудником) ещё и дополнительный сигнал дадут, на котором ты заработаешь и якобы потом, когда выплаты откроются, выведешь 😆 Ну просто грязный скам на уровне колл-центров, мол заводи бабки с этого лоха мы тебе в обход нашей помойки оплатим, пздц я в акуе 😅 @stop_scam

Пишут что выводы средств в пирамиде С8 уже перенесли с 8-го ноября на 9-е. 😆

Бабкам снова в уши ссут. Да и у них нет vpn чтобы ролик на ютубе глянуть, хотя все равно ничего не поймут 😆

Дело по пирамиде Френдекс продолжается. В Вахитовском районном суде города Казани прошло очередное слушание по делу Табриза Ахтямова и пирамиде Френдекс. На сегодняшний день ситуация такая: обвинитель зачитывает тома из уголовного дела, свидетельские показания и показания потерпевших. Потерпевших является мало, потому что многие с разных городов и не имеют возможность приехать, а многие просто не оповещены о дате судебного заседания. Тем не менее, несколько человек приходят, дают свои показания и их приобщают к делу. Потерпевшие часто не могут объяснить и доказать, откуда у них появилась эта криптовалюта, каким образом и в какие даты они отправляли ее в пирамиду. У многих не сохранились скриншоты транзакций, многие обращались за этой услугой к каким-либо посредникам и платили им рублями. И все это связать в единую цепочку непросто, потому что до сегодняшнего дня еще не задержаны самые основные подозреваемые: Мадияровы, Пичугин и Чичулин, так называемые бенефициары кошельков с криптой, которые сбежали за границу сразу после краха Френдекса. Но, тем не менее, слушания продолжаются. Следующее задание назначено на 13 ноября, пятница 13-е, и будут продолжаться согласно списку потерпевших по данному делу. Не упустите свою возможность вернуть средства, она ещё есть. Подпишись @stop_scam

Как разводить народ на другие страны? Спрашивает рефовод пирамиды С8. Также - отвечает руководитель поставленный от Камбоджи в Казани, по имени Сергей. Но Сергей недоговаривает, что развели уже и рефоводов тоже, которые ждут выплаты. Ну а что ещё взять с БЭэээ 🐐

Только что закончился Zoom вкладчиков с топ-лидерами пирамиды С8. Эндрю Bond внедрился Было 1000 онлайн. Все уверены в выплатах, которые якобы запустятся 8-го ноября. Просто платформа переходит на P2P, поэтому выплаты закрыты. 😆 Бабки пишут что Нейтон с ними общается. Реально, так и пишу в чате. Аминь. @stop_scam

Всем доброе утро ☀️

☝🏽 Бабка Чаппа отвечает на ваши вопросы

(voice without text)

Бабка Чаппа: реферальная ссылка в ад. 🕯 После моего расследования о пирамиде С8 Мария Очаповская, известная в сети, как Бабка Чаппа, записала обращение. И к финалу решила закрыть вопрос с разоблачителями при помощи небесной администрации. Сначала стандартная отмазка: «умные в кавычках», «пишут гадости», зарабатывают на вранье. А те, кто обижает «Меркурий» и С8, «недолюди» и «натуральные мрази». Но дальше Чаппа вышла на новый уровень: «Желаю им одного: царствия небесного на том свете. Пусть они отдыхают на века вечные за свои деяния, которые они производят в интернете». И контрольная свечка: «Даже свечки за них поставлю, за упокой их души». А затем презентация следующего проекта: «Пусть они там отдыхают, наслаждаются жизнью в аду, и пусть у них будет в аду всё прекрасно и замечательно среди своих людей. На этом свете им делать нечего. Аминь». Мария, вы даже ад рекламируете как очередной инвестклуб: всё прекрасно, всё замечательно, кругом свои люди. Только про вывод средств опять ни слова. Отдельно угараю над маршрутом: сначала царствие небесное, потом сразу ад. Даже в загробной жизни успела поменять условия после приглашения. Чаппа, свечку поставить можно. Расследование ею не потушишь. Прилагаю скрины схем из её инсты, в которые она заводила вкладчиков. Кто помнит, какие ещё проекты продвигала Очаповская до С8? Присылайте её видео, соберём послужной список. Кстати выпуск вышел в её ДР. Аминь. И сохраняйте чеки. @stop_scam

Креатив от мошенников)) Если у Вас не куплен телеграм-премиум, то у вас не выключена реклама в телеге. Соотвественно вам будут подсовывать всякое дерьмо в виде якобы поста от каналов на которые вы подписаны. Многие до сих пор не могут отличить рекламный пост навязанный телегой, от реального поста авторов. Всегда смотрите на метку *реклама Так вот, мошенники стали более креативными, и генерируя меня, пытаются подсунуть вам якобы пост от нашего паблика — это мошенничество, не ведитесь. @stop_scam

Рефоводы С8 сами себя допросили) Как сказал бы мой старый приятель Сан Саныч: «Ты п*зди-п*зди побольше — потом пригодится» 😆 В общем, все вкладчики могут идти к нему деньги забирать, у него есть система безопасности. 😂 А то его заслуги и «ложные силы» не были оценены по достоинству. Че несет?! Ахахахаха

+1

Вчера вечером вышло расследование на пирамиду C8, а уже сегодня утром подписчики начали копать сайт глубже. У меня был фрагмент, где лидер пирамиды, некая Ваюкина (ныне Ваюн) которая руководит основными процессами в России, показала в рилсе платформу, где разыгрывают призы. Подписчик увидел URL сайта и залез в код, вытащив следующее: Сайт и приложение сделаны на китайском шаблоне. В коде китайские комментарии, китайский фреймворк (DCloud/HBuilderX), хостинг на Alibaba Cloud, бэкенд, который раньше обслуживал китайские P2P-платформы. Даже «торговые сигналы» и накрутка баланса зашиты вручную оператором. Юридическое лицо LumenX One International Limited в Великобритании — однодневка: зарегистрировано в январе 2025, ликвидировано через 8 месяцев, адрес фиктивный, директор — номинал. Приложение требует доступ к контактам, геолокации, логам и аккаунтам. KYC нет. Выводы заморожены с 18 октября. Это не «британский трейдер». Это готовый китайский движок для пирамид, который крутят из азиатских скам-центров. Слова Фахима подтверждаются технически. Для возврата средств, рекомендую собирать скрины переписок с теми кто вас туда заводил, все доказательства обмена/передачи денежных средств на фантики и немедленно обращаться в полицию. Подпишись @stop_scam

(voice without text)

Нашёл СКАМ-ЦЕНТР в Камбодже: Кто управляет пирамидой С8 https://youtu.be/SyxKNOnHWRI Основатель финансовой пирамиды "С8", некий Нейтон Джонс, дает сигналы по торговле криптовалютой российским вкладчикам. Но есть нюанс: крипта выдуманная, биржа LumenX тоже и даже основатель оказался обычным студентом таджиком, по имени Фахим Гадомамадов, который попал в рабство закрытого китайского скам-центра на границе между Камбоджей и Вьетнамом. Мы нашли его на Google Картах и прямо сейчас там находятся в рабстве сотни людей. Самое интересное: именно оттуда руководят схемой которая разбросала офисы по России и странам СНГ, через топ-лидеров (рефоводов) и обменников, которых мы с вами сегодня сделаем популярными.