Полицейские задержали двоих мужчин 49 и 51 года по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемые несколько лет помогали клиентам нелегально обналичивать деньги: для этого использовали фирмы‑однодневки и ИП – открывали на них счета в банках и проводили транзитные операции. Схема работала с октября 2022 года по апрель 2026 года. За свои услуги теневые банкиры брали комиссию – не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. За 3,5 года они заработали около 20 миллионов рублей. В ходе обысков в офисах и по местам жительства полицейские изъяли десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны, компьютеры с программами для удаленного доступа к счетам, а также носители информации с финансовой отчетностью. Возбуждено уголовное дело. Подробнее