На юге Казахстана выявили канал контрабанды сигарет из КР. Житель Жамбылской области Казахстана организовал стабильный канал поставок немаркированной табачной продукции из Кыргызстана, сообщили в Агентстве РК по финмониторингу. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области РК. В состав транснациональной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие как поставки, так и взаиморасчёты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали "хавалу" — неформальный метод, позволяющий осуществлять переводы без отражения в банковской системе. Именно миллионы на "хавале" помогали злоумышленникам проводить теневые операции, полностью минуя официальный финансовый контроль. В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью 293 млн теңге. По данным АФМ, сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн теңге. Как сообщили в АФМ РК, на данный момент пятеро фигурантов дела заключены под стражу. Кроме того, по решению суда наложен арест на три автомобиля, использовавшихся для транспортировки контрабанды. Расследование продолжается.