ОСТОРОЖНО !!

Люксембургский спрут I‑ESTATE: Кто управляет европейскими миллиардами Нисанова и Илиева Все нити сложной европейской сети, раскинутой от французских замков до испанских складов, ведут в одну точку — в Великое Герцогство Люксембург. Именно здесь, в одной из самых закрытых и респектабельных финансовых юрисдикций Европы, находится корпоративный центр, управляющий активами людей, связанных с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. В 2024 году управление испанской I-ESTATE SPAIN PROPERTY S.L. перешло к люксембургской компании SAFEBOX STORAGE INTERNATIONAL SARL и администратору Эзехиэлю Кауфману (капитану и яхтенному менеджеру из первой части нашего расследования). Люксембургская фирма SAFEBOX была зарегистрирована в 2022 году со скромным уставным капиталом в 12 тысяч евро, но уже к 2024 году ее активы официально перевалили за 1 миллион евро. Управляют этой люксембургской структурой два человека: Фарид Гершумов (московский партнер друга Путина Ильгама Рагимова) и 56-летний уроженец Франции Николя Монез. Фигура Монеза — классический пример европейского «решалы» для кондовых капиталов. Он много лет занимается операциями с недвижимостью во Франции и Люксембурге, и, что еще важнее, как и испанец Кауфман, ранее плотно работал в индустрии элитных яхт. Привлечение яхтенных брокеров к управлению корпоративными активами — известный прием олигархов: эти люди профессионально обучены скрывать конечных бенефициаров (UBO) и управлять активами в интересах инкогнито-владельцев. Николя Монез также числится директором французской фирмы ELYSIUM (прописанной в замке Château de la Trémoille), совладельцем которой выступает его же люксембургская NORMILLS SA. Вершиной этой финансовой пирамиды является головная компания I‑ESTATE GROUP S.A., зарегистрированная в Люксембурге в 2024 году по адресу 22 Boulevard Royal — там же, где и люксембургский SAFEBOX. На собственном корпоративном сайте основателем холдинга называл себя Ренат Ильягуев (сын выходцев из Красной Слободы). При регистрации директорами этого зонтичного фонда были назначены все ключевые фигуры схемы: Эдик Ильяев, Фарид Гершумов и Николя Монез. В 2025 году структура продолжила экспансию. Долю в головной фирме получила еще одна люксембургская прокладка — BOXDEPO MANAGEMENT S.à r.l. Через нее щупальца холдинга дотянулись до Италии: с этой фирмой напрямую связана итальянская SB ITALY S.R.L., которая занимается развитием складской недвижимости (под тем же брендом BOXDEPO) в различных итальянских городах. Итог вырисовывается предельно ясный: пока Россия находится под беспрецедентными международными санкциями, миллиардеры продолжают интегрироваться в экономику ЕС. Используя «чистых» родственников второго поколения из родного села, влиятельных московских партнеров с выходом на окружение президента и европейских специалистов по элитным яхтам, бенефициары I-ESTATE GROUP успешно скупают замки, строят складские сети и прогоняют миллионы евро через банки Франции, Испании, Италии и Люксембурга. И европейские регуляторы пока предпочитают этого не замечать. https://t.me/kak_tak55/77004