В ECP вывод закрыт. Зато сотни тысяч до этого бодро разлетались по кошелькам. В том числе знакомым по C8. Промоутер ECP похвастался выплатой на 1 040 USDT0. Спасибо, помогли: по ней мы нашли отправителя и разобрали остальные переводы. На этот кошелёк с 18 мая по 9 ноября пришло 10,54 млн USDT0. Из них 1,42 млн прогнали через другие адреса и вернули обратно. Убираем эти известные круги и получаем около 9,12 млн внешних поступлений. (Это история одного найденного адреса. Весь сбор ECP пока не посчитан: кошелёк мог обслуживать и другие расчёты.) На 9 ноября на самом кошельке оставалось 40,4 тысячи. За 13–19 октября четырём крупным получателям отправили 1 676 000 USDT0. Одному 1 270 000, ещё троим 100 тысяч, 176 тысяч и 130 тысяч. За весь изученный период двум крупнейшим получателям ушло 2,97 млн USDT0. По проверенным цепочкам обратно пришло 1,42 млн. Около 1,54 млн на исходный кошелёк не вернулось, как минимум эту сумму они точно прикарманили. А теперь — привет C8. 15 октября найденный отправитель выплаты ECP перевёл на адрес 0x9c4f…0663 15 928,0323 USDT0 в Polygon. Через 23 минуты 4 секунды на тот же адрес, уже в BSC, пришли 113 448,4115 USDT с кошелька из разобранной нами цепочки C8. Есть и другой маршрут. Около 267–270 тысяч USDT из прослеженного потока дошли через посредников до связки TAXy - TTg, уже встречавшейся в разборе C8. Вот перевод на TAXy, вот дальше на TTg. Вот вам и «независимые торговые платформы». 😀 @skamshot